颍淮农村商业银行 阜阳颍淮农村商业银行违反规定被罚款30万元
访谈导语：乾隆。新华网北京11月27日电(尹福)中国人民银行阜阳市中心支行近日发布的阜财[2017]第5号行政处罚决定显示，阜阳市怀英农村商业银行股份有限公司因违规受到处罚。 处罚信息截图 (殷茵)处罚[2017]第5号行政处罚决定显示，2016年1月1日至2017年3月31日，富阳怀玉农村商业银行股份有限公司未遵守《中华人民共和国反洗钱法》。第20条履行报告大额交易和可疑交易的义务；未按照《中华人民共和国
乾隆。新华网北京11月27日电(尹福)中国人民银行阜阳市中心支行近日发布的阜财[2017]第5号行政处罚决定显示，阜阳市怀英农村商业银行股份有限公司因违规受到处罚。
处罚信息截图
(殷茵)处罚[2017]第5号行政处罚决定显示，2016年1月1日至2017年3月31日，富阳怀玉农村商业银行股份有限公司未遵守《中华人民共和国反洗钱法》。第20条履行报告大额交易和可疑交易的义务；未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份资料及交易记录识别和保存管理办法》(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证监会令[2007]第2号)第七条、第十九条、第三十三条的规定履行客户身份识别义务的，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条， 中国人民银行阜阳中心支行对阜阳怀英农村商业银行股份有限公司罚款30万元，对直接责任高级管理人员罚款3万元。 作出行政处罚决定的日期为2017年11月22日。
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